方大特钢科技股份有限公司关于放弃参与四川达钢重整投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近期，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）《关于拟参与四川达钢集团重整投资的通知》，方大钢铁在全国企业破产重整案件信息网知悉，四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称“达钢”或“达钢集团”）合并重整案招募重整投资人，作为方大特钢的控股股东，方大钢铁事前通知并明确由方大特钢优先选择是否参与投资该项目。具体情况如下：

一、达钢基本情况

名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司

住所：达州市通川区西河路25号

注册资本：50000万人民币

统一社会信用代码：915117002102534601

经营范围：黑色金属冶炼及压延加工；焦炭、焦油、农用化肥(硫酸铵)、化工产品(不含危险品)；耐火材料、氧气、金属门窗制造、加工；建筑材料销售、废旧金属回收；日用百货、五金、交电销售；建筑安装(凭资质证经营)；发电；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；建筑行业(建筑工程)丙级工程设计)。*。经济与商务咨询服务、其他专业咨询服务；冶金工程技术研究服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

达钢集团兴建于1958年，2004年改制为民营股份制企业。主营业务为生产、销售钢材及煤化工产品；现有产能规模：铁263.9万吨，钢270万吨，焦炭210万吨，烧结矿430万吨煤，化工产品20万吨，甲醇50万吨。

二、达钢破产重整基本情况

2019年7月1日，达州市中级人民法院（以下简称“达州中院”）裁定受理达钢集团重整一案，并于2019年7月10日指定北京市金杜律师事务所担任管理人。2019年7月26日，达州中院裁定将四川达兴能源股份有限公司、广元市浩洋矿业有限公司、广元市领航科技发展有限公司、南江县安庆矿业有限公司、四川省巨申进出口贸易有限公司、攀枝花市鼎颂贸易有限公司、成都达钢物资贸易有限公司、成都竞发商贸有限公司、成都强名物资贸易有限公司、南充实强物贸有限公司、宜宾市开新商贸有限公司、四川乾秦商贸有限公司、达州山力实业有限公司、四川省金岸贸易有限公司、达州市善智商贸有限公司、四川海锦贸易有限公司、四川马宸实业有限公司、重庆扬子江物流发展有限公司、重庆市达钢金属材料有限公司、重庆润昊物资有限公司、重庆绥渝实业有限公司、重庆凡之物资贸易有限公司、云南富源县祥兴矿业有限公司、贵阳嘉博尔物资贸易有限公司与达钢集团实质合并重整。

三、达钢集团重整背景

受外部经济环境变化及自身债务负担沉重、债务结构不合理等因素影响，达钢集团于2016年起出现财务和经营困境，已严重资不抵债，债务负担十分沉重。

此外，由于达钢集团距离达州市主城区较近、环保整治问题突出，达钢集团钢铁厂区整体搬迁工作迫在眉睫，进一步增加达钢集团资金压力和财务困境。

为整合达钢集团在地理位置、行业品牌、市场、人才队伍等方面的资源，助力完成达钢集团环保搬迁工作，早日实现达钢集团异地搬迁与转型发展目标，达钢集团管理人正在招募重整投资人。

四、方大钢铁的承诺

从支持方大特钢做大做强钢铁产业发展战略考虑，为了不使商业机会旁落，在方大特钢放弃本次商业机会的前提下，方大钢铁将参与达钢集团的重整投资项目。

如方大钢铁成功收购达钢集团，方大钢铁承诺：在符合法律法规，满足合规性、盈利性的要求，将达钢集团注入上市公司方大特钢。

五、公司对本次投资的审议情况

2019年10月11日，经公司第七届董事会第八次会议审议，非关联董事一致表决通过，鉴于达钢集团经营业绩不佳，财务状况资不抵债，未来经营存在较多不确定因素，目前不符合上市公司投资收购的基本规范要求，公司决定放弃本次投资机会。关联董事汪春雷、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决。

公司与达钢集团不存在股权关系，亦不属于关联方。

公司独立董事对本次放弃投资达钢集团事项，发表独立意见如下：公司放弃投资达钢集团事项，是结合公司生产经营情况做出的审慎决策，该关联交易不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事均已回避了此项议案的表决，决策程序合法合规。

六、对公司的影响

本次放弃投资达钢集团事项，对公司的生产经营及财务状况不会造成影响。

七、备查文件

1、《关于拟参与四川达钢集团重整投资的通知》

特此公告。